- konieczności sporządzenia oceny ryzyka instytucji obowiązanej,
- zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
- zapewnieniu udziału odpowiednich osób w programach szkoleniowych, zachowaniu ustawowego terminu na przekazanie informacji do GIIF.
![kara pieniężna za naruszenie AML](https://zgodnosc.pl/wp-content/uploads/2022/08/naruszenie-aml.jpg)
Kary pieniężne za naruszenie przepisów AML
Nałożone zostały dwie kolejne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara w wysokości 1 tysiąca zł została nałożona przez Prezesa NBP na przedsiębiorcę prowadzącego kantor za niezgłoszenie do GIIF informacji o transakcji ponadprogowej (czyli której równowartość przekracza 15 tysięcy euro). Drugą karę otrzymała osoba prowadząca kancelarię notarialną w związku z niedopełnieniem szeregu obowiązków wynikających z przepisów, a polegających na: