Szkolenie dla właścicieli lub zarządzających spółkami celowymi
z zakresu AML

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania spółkami celowymi przeznaczone jest dla osób będących beneficjentami rzeczywistymi i osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (ustawy AML). Uczestnictwo w szkoleniu stanowi realizację obowiązków określonych w art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych, który nakłada na beneficjentów rzeczywistych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych obowiązek ukończenia szkolenia obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług będących tematem szkolenia. Celem kursu jest także przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zmian w obowiązujących przepisach.

Korzyści dla uczestników:

• Realizacja obowiązku szkolenia wynikającego z art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych
• Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT
• Możliwość konsultacji z ekspertem
• Poczęstunek i lunch
• Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
• Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

• Prezentacja
• Ćwiczenia
• Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

• Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia

Wprowadzenie:

1. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ustawa z 1.3.2018, rozporządzenia wykonawcze do ustawy),
2. Pojęcia i stosunki prawne istotne dla AML (w tym: klient, beneficjent rzeczywisty, stosunki gospodarcze, trust, transakcja, transakcja okazjonalna, transfer środków pieniężnych),
3. Instytucje obowiązane oraz ich obowiązki wynikające z ustawy AML.

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część I:

1. Tworzenie spółki celowej:
   • analiza źródeł prawa dotyczących spółek celowych,
   • pojęcie spółki celowej oraz cele tworzenia spółki celowej,
   • dopuszczalność tworzenia spółek celowych,
   • podmioty tworzące spółki celowe,
   • formy prawne spółek celowych – spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

 Przerwa obiadowa

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część II:

1. Spółka celowa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
   • definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej powstanie
   • wysokość kapitału zakładowego oraz udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   • obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego
   • wnoszenie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich kompetencje
   • odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • dokumentacja prowadzona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (księga udziałów, księga protokołów itp.)
   • rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka celowa jako spółka akcyjna:
3. • przesłanki powstania spółki akcyjnej
   • wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej
   • akcje w spółce akcyjnej
   • zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego
   • prawa i obowiązki akcjonariuszy
   • organy spółki akcyjnej oraz ich kompetencje
   • dokumentacja prowadzona w spółce akcyjnej
   • rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Przerwa 

Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część III:

1. Pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianie innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej,
2. Zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej,
3. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
4. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podsumowanie:

1. Sesja pytań i odpowiedzi
2. Podsumowanie i zakończenie szkolenia