AML (z ang. Anti-money laundering), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jest to zespół regulacji z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego, nakładające na tzw. instytucje obowiązane obowiązek wdrożenia określonych działań, zdefiniowanych najczęściej w procedurach, mających na celu zapobieganie i wykrywanie prania brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Zjawisko prania brudnych pieniędzy zostało zauważone przez organy państwowe już na początku XX wieku, jednak pierwsze regulacje bezpośrednio z nim walczące zaczęto wprowadzać dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia.
Po zamachach we wrześniu 2011 r., modyfikując istniejące przepisy, zaprzęgnięto je również do walki z finansowaniem terroryzmu, stąd często rozszerzanie skrótu AML na AML/CTF (ang. Anti-money laundering and counter-terrorism financing).W Polsce kwestie związane z AML/CTF reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., będąca implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nasza usługa polega na wdrożeniu przepisów AML w działalności naszego Klienta poprzez opracowanie niezbędnych dokumentów.
Informacje o szkoleniu
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie AML dedykujemy osobom, które chciałby poznać wymagania związane z wdrożeniem do praktycznego stosowania Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Szkolenie AML szczególnie polecamy przedstawicielom instytucji obowiązanych przez ustawę.
Korzyści dla uczestników
Szkolenie AML organizowane przez naszą firmę to doskonała okazja do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT. Zapisując się na nie, zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także poznasz ekspertów z branży. Uważamy, że spotkanie ze specjalistami, którzy na co dzień zajmują się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, jest najlepszym sposobem na poznanie tajników pracy ekspertów od AML. Organizowane szkolenie daje także dostęp do materiałów dostępnych w formie elektronicznej. Osoby biorące udział w kursie otrzymają przydatne dodatki, które pomogą mu podczas wdrażania procedur w swojej firmie. Na koniec produktywnego dnia, każdy z jego uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia AML. W przerwach pomiędzy wykładami przewidziany jest poczęstunek oraz lunch.
Wierzymy, że odpowiednie przygotowanie szkoleniowców do tematu omawianego na kursie połączone z przyjazną atmosferą i odpowiednim przygotowaniem logistycznym pozwoli nam przygotować Cię do wszystkich wyzwań, jakie czekają na specjalistę do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Forma szkolenia
- Prezentacja
- Ćwiczenia
- Sesja pytań i odpowiedzi
Lokalizacja szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt
Harmonogram szkolenia
- Rejestracja i poranna kawa
- Wstęp: zakres Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
- IV dyrektywa AML oraz jej implementacja
- Organy informacji finansowej
- Instytucja obowiązane
- Przerwa kawowa
- Obowiązki instytucji obowiązanych:
- Podstawowe pojęcia: PEP, Beneficjent rzeczywisty
- KYC, czyli poznaj swojego klienta
- Ocena ryzyka
- Przerwa obiadowa
- Obowiązki instytucji obowiązanych cz. II:
- Due Diligence, czyli jak zachować należytą staranność
- Monitoring transakcji
- Szczególne środki ograniczające
- Przerwa kawowa
- Nadzór i kontrola ze strony państwa
- Kary
- Case studies
- Sesja pytań i odpowiedzi
- Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Prowadzący szkolenia z zakresu AML
Eksperci w zakresie AML
Małgorzata Topyła
Radca prawny
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegentka wielu szkoleń. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku.
Andrzej Jasik
Prezes Zarządu
Ekspert ds. bezpieczeństwa IT. Prezes Zarządu PIN Consulting sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Audytor wewnętrzny ISO 27001, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie: przygotowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa w korporacjach o zasięgu międzynarodowym, prowadzenie projektów wdrożenia ISO 27001 w korporacjach, wdrażania systemu ochrony danych osobowych, wdrażania korporacyjnych polityk bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.
